Alineación dinámica con OFAC
En un mercado que exige adaptarse con rapidez, la alineación con OFAC es esencial. Actualizamos nuestros controles de forma dinámica ante cambios en listas de sanciones, restricciones geográficas y marcos regulatorios.
ISO/IEC 27001
Cumplimiento
Operaciones seguras y verificables
Estructura alineada al Sistema de Gestión Integral (SGI) y controles de referencia ISO/IEC 27001.
Biblioteca de contratos alineada a la ICC
Nuestra biblioteca de contratos está alineada a la International Chamber of Commerce (ICC), referencia global en comercio internacional. Son los instrumentos más blindados y seguros en experiencia e implementación para operaciones de oil & gas.
expertise comercial · solidez · facilitación
Aportamos expertise comercial de excelencia, con solidez corporativa, procesos transparentes y contrapartes verificadas en mercados globales.
Descubra quiénes somos →energía que conecta mercados
Operamos como filial comercial de Intertorco, desde América para el Mundo, facilitando el comercio de productos refinados con cumplimiento KYC, documentación trazable y ejecución segura en cada operación.
Ver soluciones →Somos filial comercial de Intertorco, desde América para el Mundo, quien nació como la adquisición de Torco, una empresa pionera en el desarrollo de lubricantes y con 60 años de historia en el mercado de oil & gas.
Historia y visión
Un compromiso con el desarrollo global
Desde el legado de Torco en Chicago hasta la operación comercial de MiamiTorco, construimos infraestructura, energía y relaciones con propósito social y cumplimiento internacional.
Nuestros orígenes: legado y evolución
La historia de nuestra organización tiene sus raíces en el legado de Torco Energy Corporation, fundada en 1961 en Chicago, EE. UU., por Anthony M. Tortoriello.
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1961
Torco Energy Corporation · Chicago
Operación pionera en comercialización de combustibles industriales y gas natural, con visión de expansión internacional.
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Evolución
Diversificación e ingeniería
Expansión hacia ingeniería eléctrica y mecánica, incorporando nuevas tecnologías y mercados estratégicos en todo el mundo.
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Intertorco
Intertorco Europe SA
Continuidad de valores: posicionamiento de mercado, políticas de negocio sólidas y enfoque inquebrantable en la relación con el cliente.
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2011
División comercial
Inicio de la división comercial del Grupo Intertorco bajo estrictos códigos de ética y autorizaciones regulatorias, incluida alineación OFAC.
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Hoy
MiamiTorco PetroOil LLC
Filial comercial desde América para el Mundo, facilitando el comercio energético con solidez corporativa y trazabilidad verificable.
Nuestra misión y filosofía
«La tierra no es una herencia de nuestros antepasados; la tomamos prestada de nuestros hijos».
Esta filosofía guía cada actuación, orientada al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida en las comunidades donde operamos.
Compromiso social e impacto
Creemos en el desarrollo humano a través de la innovación, la responsabilidad social y el empleo local.
Innovación y tecnología
Implementamos soluciones de ingeniería de alto nivel en proyectos de infraestructura y energía.
Compromiso social
El Grupo Intertorco destina el 50% de sus beneficios a programas de salud, educación y servicios comunitarios.
Generación de empleo
Priorizamos mano de obra local en nuestros proyectos para estimular la economía regional.
Proyecto emblemático: TORCO City
Ciudad proyectada para albergar a miles de trabajadores, funcionarios y sus familias — nuestro modelo de comunidad integral.
- Vivienda sostenible: hogares con servicios básicos, agua potable y energía solar.
- Infraestructura de salud: servicios hospitalarios completos con internación y atención especializada.
- Educación y desarrollo: centros educativos, formación tecnológica y espacios deportivos para la cohesión social.
Capacidad operativa
Contamos con una estructura robusta y diversificada a través del Grupo Intertorco, lo que nos permite gestionar proyectos complejos de infraestructura, energía y explotación de recursos naturales. Nuestra división comercial opera con autorización de agencias gubernamentales clave — incluida alineación con OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. — garantizando transacciones transparentes y cumplimiento de normativas internacionales.
Un camino hacia el futuro
Desde Madrid, sede principal del grupo, seguimos expandiendo horizontes en colaboración con gobiernos locales y socios internacionales. Nuestra labor no solo ejecuta proyectos: crea un legado de progreso, salud y esperanza para las generaciones venideras.
Transparencia y confianza
Reforzamos la confianza de contrapartes e interesados con licencias, autorizaciones y marcos de cumplimiento verificables — KYC, AML, OFAC e instrumentos alineados a la ICC — integrados en cada operación comercial.
- Marco ISO/IEC 27001 (referencia SGI)
- Alineación OFAC · U.S. Treasury
- Contratos ICC · comercio internacional
- KYC · AML · due diligence documentada
SGI · ISO/IEC 27001
Sistema de Gestión Integral
Organizamos nuestra operación comercial bajo un marco de referencia ISO/IEC 27001: contexto, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación y mejora continua.
Contexto y liderazgo
Alcance del SGI en operaciones comerciales de oil & gas, compromiso de la dirección y política integrada de gestión.
Planificación y soporte
Evaluación de riesgos, tratamiento de riesgos, competencias, concienciación y comunicación segura con contrapartes.
Operación
Controles operativos en KYC, documentación, accesos, proveedores y ejecución de transacciones comerciales.
Evaluación y mejora
Monitoreo, auditoría interna, revisión por la dirección y acciones correctivas bajo el ciclo PHVA.
Ciclo PHVA
- Planificar
- Hacer
- Verificar
- Actuar
Anexo A · Controles
Controles de seguridad de la información
Dominios de control alineados a ISO/IEC 27001 aplicados a datos comerciales, contrapartes, documentación y operaciones energéticas.
Políticas y organización
Políticas de seguridad, roles, responsabilidades y segregación de funciones en operaciones comerciales.
Activos y datos
Inventario, clasificación y protección de información comercial, contratos y documentación de operaciones.
Control de acceso
Acceso basado en necesidad de conocer, autenticación y gestión de identidades para equipos y contrapartes.
Seguridad operacional
Procedimientos documentados, trazabilidad KYC/AML, protección contra malware y gestión de cambios.
Gestión de incidentes
Detección, respuesta, comunicación y lecciones aprendidas ante incidentes de seguridad o fraude comercial.
Continuidad y cumplimiento
Continuidad del negocio, cumplimiento legal, OFAC, ICC y requisitos regulatorios del comercio internacional.
Protocolos de seguridad
Rutas protegidas bajo ISO/IEC 27001
Cada ruta del sitio aplica un protocolo documentado con controles, responsables y procedimientos alineados al Anexo A.
Control de acceso e identidades
Rutas: SGI, Controles, Operación.
- Acceso por necesidad de conocer y mínimo privilegio.
- Autenticación verificada para equipos y contrapartes.
- Registro y revisión periódica de permisos.
Clasificación y protección de datos
Rutas: Operación, Productos, Contacto.
- Inventario y clasificación de información comercial.
- Etiquetado: público, interno, confidencial, restringido.
- Cifrado en tránsito para intercambio documental.
Gestión de incidentes de seguridad
Rutas: Cumplimiento, Protocolos.
- Canal de reporte: info@miamitorco.com
- Contención, erradicación y recuperación documentada.
- Análisis post-incidente y acciones correctivas (PHVA).
Comunicaciones seguras
Rutas: Contacto, Operación, Cumplimiento.
- Correo corporativo verificado para intercambio comercial.
- Prohibido compartir credenciales o datos sensibles por canales no autorizados.
- Validación de contrapartes antes de intercambio documental.
Seguridad en relaciones con proveedores
Rutas: Operación, Servicios.
- Due diligence y cláusulas de seguridad en acuerdos.
- Evaluación periódica de riesgos de terceros.
- Trazabilidad de mandatos, terminales y contrapartes.
Continuidad del negocio
Rutas: SGI, Cumplimiento.
- Planes de continuidad para operaciones comerciales críticas.
- Copias de respaldo de documentación contractual.
- Pruebas periódicas y revisión por la dirección.
Seguridad operacional y KYC
Rutas: Proceso, Cumplimiento, Operación.
- Procedimientos documentados para cada etapa comercial.
- KYC/AML/OFAC obligatorio antes de cualquier operación.
- Gestión de cambios en procesos y controles.
Protección de datos en formulario de contacto
Ruta: Contacto.
- Solo consultas comerciales legítimas; sin datos innecesarios.
- No compartimos información con terceros no autorizados.
- Validación de entrada y sanitización antes del envío.
Perspectiva del mercado
Comercio global de productos refinados
EN590, Jet A1, D2 y D6 continúan siendo referencia en transporte, aviación e industria a escala mundial.
Leer más →Contenido destacado
Nuestra estrategia
Impulsamos el progreso energético trabajando con clientes y socios bajo procesos transparentes y verificables.
Leer más →Cumplimiento
KYC, AML y verificación de sanciones en cada operación. Documentación trazable de punta a punta.
Leer más →Portafolio
Productos refinados de referencia con términos FOB, CIF y TTO para mercados internacionales.
Leer más →Nuestra historia
60 años de experiencia desde Torco e Intertorco en lubricantes y comercio de oil & gas.
Leer más →¿Cómo podemos ayudarle?
Creemos en la energía que genera confianza — operaciones solventes, transparentes y respaldadas por décadas de experiencia.
Nosotros en cifras
Solvencia y trayectoria que respaldan cada operación
+60
años
de historia en lubricantes y comercio de oil & gas.
4
productos
de referencia: EN590, Jet A1, D2 y D6.
3
roles
integrados: comercializadora de energía, trader y facilitador.
EIN
86-2042258
entidad en EE.UU., filial comercial de Intertorco desde América para el Mundo.
Solvencia y confianza
Un socio sólido en cada transacción
Construimos relaciones comerciales sobre solvencia verificable, cumplimiento normativo, operación segura y transparencia total en cada transacción.
Solidez corporativa
MiamiTorco PetroOil LLC, entidad legalmente constituida con EIN verificable y respaldo del grupo Intertorco.
Ética y cumplimiento
KYC, AML, verificación de sanciones y acuerdos NCNDA/IMFPA en cada operación comercial.
Operación segura
Procesos trazables, contrapartes verificadas y cero tolerancia a cadenas opacas o pagos anticipados indebidos.
Confianza del mercado
60 años de know-how desde Torco e Intertorco en lubricantes, refinados y comercio internacional de energía.
Cláusula 8 · Operación
Operación comercial segura
Roles, productos, servicios y proceso comercial ejecutados con controles de seguridad de la información integrados.
Quiénes somos
Tres capacidades, un solo socio comercial
Operamos en la cadena de valor energética como comercializadora de energía, trader y facilitador, adaptando nuestro rol a cada operación.
Comercializadora de Energía
Conectamos compradores y vendedores calificados, negociamos términos y facilitamos el cierre sin asumir riesgo de inventario.
Trader
Comercializamos productos físicos con gestión de logística, documentación y cumplimiento en términos FOB, CIF y TTO.
Facilitador
Coordinamos KYC, NCNDA, IMFPA y el flujo documental entre mandatos, terminales y contrapartes internacionales.
Portafolio
Productos que manejamos
Especialización en combustibles y destilados de referencia para aviación, transporte y energía industrial.
EN590
Diesel EN590 10ppm
Diésel ultrabajo en azufre para mercados europeos y globales. Cumplimiento UE, entrega FOB/CIF.
- Azufre máx. 10 ppm
- Uso: transporte y industrial
Jet A1
Jet A1 / Aviación
Queroseno de aviación para aeropuertos y operadores. Especificaciones internacionales ASTM D1655.
- Grado aviación certificado
- Suministro terminal y refinería
D2
Gasóleo D2
Destilado gasóleo para generación eléctrica, calefacción y aplicaciones marítimas e industriales.
- Alto poder calorífico
- Contratos spot y a plazo
D6
Fuel Oil D6
Combustible residual virgen para centrales, plantas y operaciones de gran escala con logística dedicada.
- Virgin Fuel Oil
- Volúmenes flexibles
Servicios
Soluciones de punta a punta
01
Representación de compradores
Verificación de ofertas (SCO/FCO), alineación de procedimientos y coordinación con vendedores y mandatos.
02
Enlace con vendedores
Filtrado de compradores serios, protección de ofertas y gestión de comunicación con titulares y terminales.
03
Trading físico
Compra y venta de productos con gestión de riesgo, logística y documentación de exportación.
04
Cumplimiento y KYC
Onboarding de contrapartes, verificación AML, sanciones y autenticación documental.
Cómo trabajamos
Proceso transparente en 5 pasos
-
1
Consulta inicial
Definimos producto, volumen, destino y términos comerciales.
-
2
Verificación KYC
Validación de contrapartes y documentación corporativa.
-
3
Oferta y negociación
SCO/FCO, alineación de precio y condiciones FOB/CIF/TTO.
-
4
Contrato y pago
SPA, instrumentos bancarios y coordinación con terminales.
-
5
Entrega y cierre
Inspección SGS, NOR, documentos de embarque y cierre de operación.
Cumplimiento integrado
Controles regulatorios y SGI
Nuestros procesos no solo se alinean con KYC, AML/BIC y OFAC, sino que exigen cadenas transparentes, intermediarios declarados bajo acuerdos NCNDA/IMFPA y cero pagos anticipados por asignaciones.
- Monitoreo dinámico OFAC y listas de sanciones internacionales
- Alineación continua con KYC y AML/BIC
- Due diligence, contrapartes verificadas y documentación trazable
- Contratos ICC: máxima seguridad jurídica y experiencia probada
Contacto
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